Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Manager de Criminalitate Financiară
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Manager de Criminalitate Financiară dedicat și experimentat pentru a se alătura echipei noastre. În acest rol, veți fi responsabil pentru dezvoltarea și implementarea strategiilor de prevenire a criminalității financiare, asigurându-vă că organizația noastră respectă toate reglementările legale și standardele de conformitate. Veți colabora îndeaproape cu diverse departamente pentru a identifica riscurile potențiale și a dezvolta soluții eficiente pentru a le mitiga. De asemenea, veți supraveghea investigațiile privind activitățile suspecte și veți oferi recomandări pentru îmbunătățirea proceselor interne. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a reglementărilor financiare și a tehnicilor de investigație, precum și abilități excelente de comunicare și leadership. Dacă sunteți pasionat de combaterea criminalității financiare și doriți să faceți parte dintr-o echipă dinamică și inovatoare, vă încurajăm să aplicați.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Dezvoltarea și implementarea strategiilor de prevenire a criminalității financiare.
- Monitorizarea și analiza tranzacțiilor financiare pentru a identifica activități suspecte.
- Coordonarea investigațiilor privind posibilele încălcări ale reglementărilor financiare.
- Colaborarea cu autoritățile de reglementare și alte instituții financiare.
- Asigurarea conformității cu reglementările legale și standardele interne.
- Pregătirea rapoartelor și prezentarea constatărilor către conducerea superioară.
- Oferirea de instruire și suport echipei privind politicile de conformitate.
- Actualizarea continuă a cunoștințelor despre reglementările financiare și tendințele de criminalitate.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Diplomă universitară în finanțe, economie sau un domeniu similar.
- Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul conformității financiare sau al investigațiilor.
- Cunoștințe solide despre reglementările financiare și tehnicile de investigație.
- Abilități excelente de comunicare și prezentare.
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
- Atenție la detalii și abilități analitice puternice.
- Cunoștințe avansate de utilizare a software-ului de gestionare a riscurilor.
- Certificări relevante, cum ar fi CAMS sau CFE, constituie un avantaj.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în gestionarea investigațiilor financiare?
- Cum ați aborda dezvoltarea unei strategii de prevenire a criminalității financiare?
- Puteți descrie o situație în care ați identificat și rezolvat o problemă de conformitate?
- Cum vă mențineți la curent cu reglementările financiare în continuă schimbare?
- Care sunt principalele provocări în prevenirea criminalității financiare și cum le-ați aborda?
